公告日期：2024-04-30

山东未名生物医药股份有限公司

2023 年度报告

2024 年 4 月

2023 年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

公司负责人岳家霖、主管会计工作负责人刘阳军及会计机构负责人（会
计主管人员）刘阳军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

深圳广深会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意见的《2023 年度财务报表审计报告（广深所证审字[2024]第 001 号）》，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。

本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持
足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 659,735,586 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......28
第五节 环境和社会责任......52
第六节 重要事项......57
第七节 股份变动及股东情况 ......92
第八节 优先股相关情况......98
第九节 债券相关情况 ......99
第十节 财务报告......100

备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他有关资料。
上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、未名医药 指 山东未名生物医药股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则

本公司以发行股份及支付现金方式购
本次重组/重大资产重组 指 买北京北大未名生物工程集团有限公
司等 20 名交易对方所持有的未名生物
医药有限公司 100%股权

深圳易联 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。