公告日期：2024-08-28

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-041

山东未名生物医药股份有限公司

关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权

暨调整激励对象名单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称管理办法）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称自律监管指南）以及公司
《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
《激励计划（草案）》及其摘要）等相关规定，山东未名生物医药股份有限公司
（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及
第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部
分股票期权暨调整激励对象名单的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述

2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《激励计
划》及其摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称考核办法）、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项》等
涉及本次激励计划相关的议案。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未
名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。

2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《激励计划
（草案）》及其摘要、《考核办法》《2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单》
（以下简称激励对象名单）等涉及本次激励计划相关议案。同日，公司监事会发
表了《山东未名生物医药股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划相关
事项的核查意见》。

2023 年 5 月 10 日起至 2023 年 5 月 19 日，公司对授予的激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。截至 2023 年 5 月 19 日公示期满，公司监事会未收到任
何对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 20 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2023 年 5 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<
激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2023 年 5 月 20 日，
公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

2023 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九
次会议，审议通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》，确定以 2023 年 5 月 29 日为股票期权授予日，向符合授予条件的 102 名
激励对象授予 5,900 万份股票期权。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》。
2023 年 7 月 7 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司审核确认，公司完成了本激励计划授予的 5,900 万份股票期权的登记工作，期权简称：未名 JLC1，期权代码：037368。

2024 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司25 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，董事会决定对上述已获授但未行权的股票期权合计 999.83 万份予以注销；董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合……
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