公告日期：2024-10-09

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-049
山东未名生物医药股份有限公司

关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日
召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订重要参股公司北京 科兴<公司章程>的议案》，公司董事会同意参股公司北京科兴生物制品有限公司 （以下简称“北京科兴”）修订其《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下：

一、北京科兴修订《公司章程》的基本情况

为进一步规范北京科兴的组织和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法 权益，北京科兴与北京科兴股东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法”）等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事 项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公司章程》进行修订。

鉴于北京科兴系公司重要参股公司，根据《公司法》及《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》等的相关规定，公司董事会审议通过后尚需提请公 司股东大会对修订重要参股公司北京科兴公司章程事项进行审议，审议通过后公 司方授权公司管理层在北京科兴相关审议会议上对该事项作出表决，并在有关法 律、法规范围内办理与本次章程修改相关的事宜，包括但不限于签署与本次章程 修改约定事项相关的股东协议，配合办理相关的工商变更登记、章程备案等手续。
二、本次修订对公司的影响

本次重要参股公司北京科兴修订《公司章程》事项，是基于进一步提升北京 科兴规范运作水平的需求，相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东 利益，特别是中小股东利益的情形，有利于完善公司组织架构和管理体系，促进 公司持续稳健发展。本次重要参股公司北京科兴修订《公司章程》事项不涉及合
并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。

本次修订重要参股公司北京科兴公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 8 日

附件 北京科兴生物制品有限公司

经修订和重述的章程

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，经山东未名
生物医药股份有限公司（以下简称“甲方 ”）和北京科兴控股有限公司（以下简称
“乙 方”）讨论，共同制订本经修订和重述的公司章程（以下简称“本 章程”）。
第二条 公司的基本情况：

公司的名称为：北京科兴生物制品有限公司（以下简称“公 司”）

公司英文名称为：Sinovac Biotech Co., Ltd.

公司地址为：北京市海淀区上地西路 39 号

第三条 股东信息：

甲方：山东未名生物医药股份有限公司

地址为：山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）28 号

乙方：北京科兴控股有限公司（Sinovac Holding Co., Ltd.）

地址为：北京市海淀区上地西路 39 号 1 号楼 2 层 201 室

第四条 公司为经注册登记的独立法人，受中华人民共和国法律管辖和保护，其一切活动
必须遵守中华人民共和国的法律、法规。

第二章 经营范围

第五条 公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。