公告日期：2024-12-24

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-081
山东未名生物医药股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11
名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的 召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》

《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第 四次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，公司和激励对象均未发生不得授 予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期
权的条件已成就，同意以 2024 年 12 月 20 日为股票期权授予日，以 12.35 元/股
的行权价格向符合授予条件的 100 名激励对象授予 1,963.46 万份股票期权。具
体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对
象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 23 日

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