公告日期：2024-05-22

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-042
海能达通信股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14：30 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、总经理蒋叶林先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 24 人，代表公司发行在外有表决权股份 730,190,809 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 40.1598%，其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权的股份数
为 714,765,860 股，占公司有表决权股份总数的 39.3114%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 20 人，代表
有表决权的股份数为 15,424,949 股，占公司有表决权股份总数的 0.8484%。

（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 21 人，代表有表
决权的股份数为 15,927,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8760%。
8、公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 729,978,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；
反对 96,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决结果：通过。

2、审议并通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 729,980,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决结果：通过。

3、审议并通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 729,980,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9712％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 116,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％。表决结果：通过。

4、审议并通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 729,978,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9709％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 118,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％。表决结果：通过。

5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配的预……
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