公告日期：2024-04-29

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-002
江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议于
2024 年 4 月 26 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023
年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身 实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人 员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司 2023 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为
-167,566,535.02 元，无需计提法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 2,802,819,006.02元，至 2023 年末公司累计可供投资者分配的利润为 2,635,252,471.00 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：以总股本 1,152,485,496 股扣除 2022 年回购的库存
股 6,106,100 股后的余额 1,146,379,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3
元（含税），合计拟派发现金红利 34,391,381.88 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司
现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

六、审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年度国际国内宏观环境复杂多变，经济下行压力增大，市场需求变弱，叠加行
业产能释放，市场竞争加剧，产品销售价格下跌，毛利率同比大幅下滑。公司实现营业总收入 52.89 亿元，较上年同期下降 12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.68亿……
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