公告日期：2024-10-12

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-114
浙江省围海建设集团股份有限公司

关于工程项目中标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过招投标方式，确定公司为控股股东宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司（以下简称“农兴工程”）的招标项目“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”的中标人，项目中标金额
为 418,136,501 元，约占公司 2023 年经审计营业总收入的 19.61%。

2、宁波舜农为公司控股股东，农兴工程为宁波舜农的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》中 6.3.7条及 6.3.10 条的相关规定，本次中标金额占公司 2023 年经审计净资产的13.60%，因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司已按照前述规则向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

一、关联交易的概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司收到《中标通知书》，已确定公司为控股股东宁波舜农的全资子公司农兴工程的招标项目“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”的中标人，项目中标金额为 418,136,501 元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联关系

宁波舜农持有公司 14.74%的股权，杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“光曜钟洋”）持有公司 14.85%的股权，光曜钟洋将其所持全部股份的表决权委托给宁波舜农行使，宁波舜农合计享有公司 29.59%股份的表决权，为公司的控股股东，农兴工程为宁波舜农的全资子公司，农兴工程为公司关联法人，本次项目中标构成关联交易。

（三）公司于 2024 年 10 月 11 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事一致同意，关联董事沈海标先生回避表决。因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》中 6.3.7 条及 6.3.10 条的相关规定向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

（四）工程项目招标流程概述

农兴工程对“余姚市下姚江堤防整治工程施工Ⅲ标”进行公开招标，由招
标代理机构中冠工程管理咨询有限公司于 2024 年 8 月 28 日在宁波市公共资源
交 易 电 子 服 务 系 统 （ 网 址 ：
https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/article?article_ID=9225869&code=020105&project_ID=ff808081915aaea401916498777169b6&isShowTypeSteps=true&project_NO=A3302010220023573002&sidebarID=0201&id=%239225869）发布招标
公告，本招标项目于 2024 年 9 月 20 日在宁波市公共资源交易电子服务系统发
布开标记录，共有 24 家单位进行投标，经评标委员会评审，确定公司为中标人，并在宁波市公共资源交易电子服务系统发布中标结果公告，项目中标金额为418,136,501 元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。

二、关联方介绍

公司名称：余姚市农兴工程管理有限公司

统一社会信用代码：91330281MA2GUJ5F50

成立时间：2019 年 10 月 29 日

注册地址：浙江省余姚市梨洲街道郁浪浦

法定代表人：沈佳奇

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：一般项目：工程管理服务；防洪除涝设施管理;水利相关咨询服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；电气设备修理;通用设备修理；电子元器件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；水土流失防治服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）……
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