公告日期：2024-04-30

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-012
瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会
第七次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面形式发出，2024 年 4 月 29 日上午在
烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

经审核，《公司 2023 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的内容全文刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

报告期内，2023年实现总收入8,034,367,997.33元，较上年同期下降-34.74%；营业利润-126,635,436.39元，较上年同期增长92.62%；利润总额-135,417,716.30元，较上年同期增长92.23%；净利润31,971,234.62元，较上年同期增长101.84%；归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元，较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《2023 年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见《2023 年度内部控制规则落实自查表》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《2023 年年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 20,317,689.35 元、母公司未分配利润为444,059,336.47 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，2023 年度，公司拟以总股本 1,504,710,471.00股为基数，每 10 股派现金 0.13 元（含税），按照截至公司年报披露日的总股本数量测算，预计派发现金股利 19,561,236.12 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

经审核，《公司 2024 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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