公告日期：2024-11-19

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-039
瑞康医药集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00

3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生

5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 981 人，代表股份 204,729,793 股，占公司
有表决权股份总数 13.6059%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占
公司有表决权股份总数 12.3274%；

2、参加网络投票表决的股东共 980 人，代表股份 19,237,896 股，占公司有
表决权股份总数 1.2785%；

本次会议中小股东 980 人，代表股份 19,237,896 股，占公司有表决权股份总
数 1.2785%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、 会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2024 年前三季度利润分配议案》。

表决情况：同意 202,761,033 股，反对 1,480,100 股，弃权 488,660 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 99.0384%、0.7230%、0.2387%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,269,136 股，反对 1,480,100 股，弃权
488,660 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 89.7662%、7.6937%、2.5401%。
表决结果：通过。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、 会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
2024 年 11 月 19 日

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