公告日期：2024-11-21

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-043
瑞康医药集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 9
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

5、会议主持人：董事长韩旭先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二）

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

二、会议审议事项

本次股东大会议案编码示例表：

议案 议案内容 备注

编码 （对该列打勾的项目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会

议审议，具体内容详见 2024 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司公告。

2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2024 年 12 月 4 日-2024 年 12 月 5 日（9:30-11:30,13:00-15:00）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份……
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