公告日期：2024-08-23

浙江万安科技股份有限公司

ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
浙江省诸暨市店口镇工业区

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二四年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

陈锋 陈黎慕 俞迪辉

傅直全 姚焕春 江学芳

闫建来 郑万青 谢雅芳

全体监事：

斯陈锋 胡斐 唐胜男

全体高级管理人员：

陈锋 俞迪辉 傅直全

李建林 江学芳 朱哲剑

吴建松

浙江万安科技股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目录 ...... 1
释义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行履行的相关程序...... 3

三、本次发行概要...... 6

四、本次发行的发行对象情况...... 14

五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 28

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 35

一、备查文件...... 35

二、查询地点...... 35

三、查询时间...... 35

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公
司、股份公司、万安 指 浙江万安科技股份有限公司
科技

股东大会 指 浙江万安科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江万安科技股份有限公司董事会

本次发行 指 浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为

本 发 行 情 况 报 告 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
书、发行情况报告 指 告书》
书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐人、主承销商、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
发行人律师、锦天 指 上海市锦天城律师事务所
城
审计机构、验资机
构、发行人会计师、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾……
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