公告日期：2024-09-06

国信证券股份有限公司关于

浙江万安科技股份有限公司

主板向特定对象发行股票的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐人声明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

深圳证券交易所：

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”、“发行人”、“公司”）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：浙江万安科技股份有限公司

英文名称：ZheJiang Vie Science & Technology Co., Ltd.

注册地址：浙江省诸暨市店口镇工业区

证券简称：万安科技

证券代码：002590

上市日期：2011 年 6 月 10 日

股份公司成立日期：2007 年 12 月 30 日

联系方式：0575-87165511

经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主营业务

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司产品按应用领域可划分为商用车、乘用车和新能源汽车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气压 ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压 EPB/EPBi、EHB、电动真空泵、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024 年 6 月 30 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
日 31 日 31 日 31 日

资产总计 530,016.14 532,390.44 481,133.56 390,153.17

负债合计 284,718.72 297,017.26 277,155.84 191,053.33

所有者权益合计 245,297.42 235,373.18 203,977.71 199,099.84

归属于母公司所有者 236,102.88 226,765.68 196,287.31 191,891.22
权益合计

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度

营业收入 188,401.02 398,252.89 336,406.01 271,311.66

营业利润 9,519.95 33,651.62 6,709.21 -101.52

利润总额 ……
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