![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-14
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2024-
025
江西恒大高新技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间为:2024 年 6 月 13 日(星期四)14 点 30 分,会期半
天。
(2)网络投票时间为:2024 年 6 月 13 日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号,江西恒大
高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、召集人:公司第六届董事会
5、主持人:董事长朱星河。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 108,668,962 股,占上市公司
总股份的 36.1989%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 108,354,062 股,占上市公司总
股份的 36.0940%。
通过网络投票的股东 12 人,代表股份 314,900 股,占上市公司总股份的
0.1049%
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 14 人,代表股份 429,600 股,占上市公司
总股份的 0.1431%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 114,700 股,占上市公司总
股份的 0.0382%。
通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 314,900 股,占上市公司总股份
的 0.1049%
2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师(南昌)事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:
1、审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》
总表决情况:同意 108,573,262 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9119%;反对 95,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 333,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
77.7235%;反对 95,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 22.2765%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(南昌)事务所
2.律师姓名:冯艳琴、谭鸽
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议;
2.国浩律师(南昌)事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会之法律意见书;
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。