公告日期：2024-05-23

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-037

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议召开通知于2024 年 5月 17 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，并于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意推选张灏铿先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、张贵阳先生、陈健富先生、郭会英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

1、提名张灏铿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、提名吴悦良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、提名陈宏哲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、提名张贵阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、提名陈健富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、提名郭会英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述候选人简历等详细内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。《第五届董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人的审查意见》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意推选关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

1、提名关少凰女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、提名孙令玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、提名谢海虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述候选人简历等详细内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人关少凰女士、孙令玲女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人谢海虹女士参加了深圳证券交易所举办的上市公……
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