公告日期：2024-05-23

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-039
海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已于
2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事
会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名张灏铿先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、张贵阳先生、陈健富先生、郭会英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中孙令玲女士为会计专业人士。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格。独立董事候选人关少凰女士、孙令玲女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人谢海虹女士参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），按规定完成学习并取得了上市公司独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次提名尚需提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理
人的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二○二四年五月二十二日
附件：董事候选人简历

1、张灏铿先生简历

张灏铿先生：2001年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。张灏铿先生2023年4月毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业。2019年6月，张灏铿先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司；2022年6月至2024年4月，张灏铿先生担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官；2022年9月至今，张灏铿先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。除上述任职外，张灏铿先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名 本公司 其他任职单位名称 担任职务 企业类型

职务

湖南盛滔信息科技有限公司 董事 张灏铿先生担任董事的其他企业
张灏铿 -

西藏超润实业发展有限公司 监事 张灏铿先生担任监事的其他企业

张灏铿先生是公司实际控制人之一张海林先生之子，除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张灏铿先生未持有公司股份；张灏铿先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次……
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