公告日期：2024-05-23

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-040
海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已于
2023 年 8 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 5 月 22 日，公司召开第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经公司监事会审议，同意提名吴芳女士、黄忠先生、王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。三名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，本次提名尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第六届监事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

公司对第五届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会

二○二四年五月二十二日

附件：

1、吴芳女士简历

吴芳女士：1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公
司监事。吴芳女士 2002 年毕业于广东省财贸管理干部学院税务专业（脱产学习），
吴芳女士于 1997 年至 2003 年任职于三亚市税务局；2004 年至 2007 年任三亚康
美健康产业有限公司会计；2008 年至 2018 年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理，现任公司监事及公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任。除上述任职外，吴芳女士目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名 本公司 其他任职单位名称 担任职务 企业类型

职务

屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 执行董事兼 公司全资子公司

总经理

三亚新大兴园林生态有限公司 监事 公司全资子公司

三亚挹翠绿化管理有限公司 监事 公司全资子公司

三亚大兴园林苗木繁殖基地有限 监事 公司全资子公司

责任公司

三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司 监事 公司全资子公司

吴芳 监事 陵水瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司

三亚瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司

海口瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司

儋州瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司

澄迈瑞泽双林建材有限公司 监事 公司全资子公司

海南翊顺建材有限公司 监事 公司全资子公司

海南祥琨建材有限公司 监事 公司全资子公司

吴芳女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴芳女士目前未持有公司股份；吴芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中……
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