公告日期：2024-05-15

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024022

债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事
会第十五次会议于 2024 年 5 月 14 日下午 15 点 30 分在公司二楼会议室以现场的方式召
开。本次会议通知已于2024年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024023）将刊登在2024年5月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

二、备查文件：

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

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