公告日期：2024-04-30

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024025
北京盛通印刷股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第
四次会议决定，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大
会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会 2024
年第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024
年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章
程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网
种方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2024 年度审计机构的议案》

10.00 《关……
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