公告日期：2024-07-10

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-073
广 东领益智造股份有限公司

关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
和 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开 2024
年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会，2024 年 7 月 9 日召开第
六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员和证券事务代表事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

非独立董事：曾芳勤（董事长）、贾双谊（副董事长）、李波、黄金荣；

独立董事：刘健成、李东方、蔡元庆。

以上董事任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会成员的简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会委员

战略与发展委员会：曾芳勤（主任委员）、贾双谊、李波；

提名委员会：蔡元庆（主任委员）、李东方、黄金荣；

审计委员会：刘健成（主任委员）、李东方、蔡元庆；

薪酬与考核委员会：李东方（主任委员）、刘健成、贾双谊。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：

监事：王之斌（监事会主席）、刘井成、马雷（职工代表监事）。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。以上监事任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会成员的简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：曾芳勤女士；

财务总监：王涛先生；

副总经理、董事会秘书：郭瑞先生。

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查，发表了同意的意见，且聘任王涛先生为公司财务总监已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，郭瑞先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：毕冉先生、李儒谦女士。

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

毕冉先士、李儒谦女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0750-3506078

传真：0750-3506111

电子邮箱：IR@lingyiitech.com

公司地址：广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日

附件：董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历

（一）董事简历

曾芳勤女士，1965 年生，中国国籍（香港）。2006 年 5 月创立领胜电子科技
（……
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