公告日期：2024-07-27

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-077
广 东领益智造股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于
2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先
生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年
7 月 24 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况制定了公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事作为本次员工持股计划参与者回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

2、审议了《关于<广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年员工持股计划管理办法》，详情请参见附件。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事作为本次员工持股计划参与者回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》

为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司 2024 年股票期权激励计划涉及的激励对象人数进行调整，并相应形成了《广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会根据实际需要对公司 2024 年股票期权激励计
划涉及的激励对象人数进行调整，并相应形成的草案修订稿及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于审核<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（修
订稿）>的议案》

公司根据草案修订稿及其摘要，对公司 2024 年股票期权激励计划涉及的激
励对象人数及名单进行调整，调整后列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合草案修订稿及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划事项前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》

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