公告日期：2024-05-15

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-018
龙佰集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）

现场参会 14 902,449,947 37.8181

网络参会 320 141,615,903 5.9346

合计 334 1,044,065,850 43.7526

其中：参加本次会议的中小投资者共 324 人，代表有表决权的股份 144,540,003
股，占公司股份总数的 6.0571％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805％。

提案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0805％。

总表决情况：

同意 1,043,578,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534％；反对 370,553
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意 144,053,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6631％；反对 370,553
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％；弃权 116,398 股（其中，因未投票默认弃权……
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