公告日期：2024-06-18

龙佰集团股份有限公司

章 程

（修订稿）

二〇二四年六月

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让 ...... - 4 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -

第一节 股东 ...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 7 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 9 -

第四节 股东大会的《提案》与《通知》 ...... - 10 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 12 -

第六节 股东大会的表决和《决议》 ...... - 14 -

第七节 代理投票权征集 ...... - 20 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事 ...... - 21 -

第二节 独立董事 ...... - 24 -

第三节 董事会 ...... - 29 -

第四节 董事会秘书 ...... - 35 -

第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... - 37 -

第七章 监事会 ...... - 38 -

第一节 监事 ...... - 38 -

第二节 监事会 ...... - 39 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 40 -

第一节 财务会计制度 ...... - 40 -

第二节 利润分配 ...... - 41 -

第三节 内部审计 ...... - 44 -

第四节 会计师事务所的聘任 ...... - 44 -

第九章 《通知》和《公告》 ...... - 44 -

第一节 《通知》 ...... - 44 -

第二节 《公告》 ...... - 45 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 45 -

第一节 合并、分立、增资或减资 ...... - 45 -

第二节 解散和清算 ...... - 46 -

第十一章 修改本《章程》 ...... - 47 -

第十二章 附则 ...... - 48 -

第一章 总则

第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）及中国证券监督管理委员会颁发并适用的《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《龙佰集团股份有限公司章程》（下称“本《章程》”）。

第 2 条 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的
有关规定和要求，于 2002 年 4 月 17 日经河南省人民政府以文号为豫股批字（2002）
07 号《关于变更设立河南佰利联化学股份有限公司的批复》批准，由原焦作市浩科化工有限责任公司（下称“原浩科公司”）依法整体变更设立的股份有限公司。同年 7 月 1 日，公司获得河南省工商行政管理局核发的注册号为豫工商企4100001006365 号《企业法人营业执照（正副本）》，现持有焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91410800173472241R 号《企业法人营业执照（正副本）》。

第 3 条 公司于 2011 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证
监会”）以编号为证监许可（2011）1016 号《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票
2,400 万股，并于 2011 年 7 月 15 日于深圳证券交易所（下称“深交所”）上市。
第 4 条 公司的中文名称为：龙佰集团股份有限公司

公司的英文名称为:LB Group Co., Ltd.

集团名称：龙佰集团

第 5 条 公司住所：河南省焦作市中站区西

邮政编码：454191

第 6 条 公司的注册资本为 2,384,248,056.00 元人民币。

第 7……
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