公告日期：2024-07-09

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-
039

龙佰集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1、现场会议：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
7 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2024 年 7 月 17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于为下属子公司担保的议案》 √

4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

（二）提案披露情况

以上提案 1 至提案 2 已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第

十二次会议审议通过；提案 3 至提案 4 已经公司第八届董事会第十三次会议、第

八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2024 年 6 月 18

日、7 月 9 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提

案 1 至提案 3 为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持

有效表决权的……
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