公告日期：2024-06-21

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-053
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 20 日以
通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和
限制性股票回购价格的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告!

上海姚记科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 20 日

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