公告日期：2024-05-16

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-026

大连电瓷集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决提案情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午

9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团

股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长应坚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 141,869,874 股，占上市公司
有表决权总数的 32.5555%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份141,822,674 股，占上市公司有表决权总数的 32.5447%；通过网络投票的股东 4人，代表股份 47,200 股, 占上市公司有表决权总数的 0.0108%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 257,900 股，占上市公司有表决
权总数的 0.0592%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,700 股，占
上市公司有表决权总数的 0.0484%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 47,200股, 占上市公司有表决权总数的 0.0108%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。

二、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》

同意股数（股） 141,822,674

表决 同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%

结果 反对股数（股） 47,200

反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%

弃权股数（股） 0

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0

根据上述表决情况，本议案获得通过。
2、 审议《2023 年度监事会工作报告》

同意股数（股） 141,822,674

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.9667%

表决 反对股数（股） 47,200

结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.0333%

弃权股数（股） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。