公告日期：2024-06-24

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-030
大连电瓷集团股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票

第三个解除限售期限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票涉及 8 人，回购注销的限制性股票的数量
为 270,000 股，占公司回购注销前股本总数 439,343,220 股的 0.0615%，回购
注销完成后，公司总股本从 439,343,220 股减少至 439,073,220 股；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项已办理完成；

3、根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》中的相关授权，本次激励计划回购注销事项经董事会审议后无需提交股东大会审议。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。由于激励对象桂许燕因个人原因离职不再担任公司任何职务，同时公司未达成 2023 年公司层面年度业绩考核目标，根据《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《激励计划》”）的规定及 2020 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司回购注销桂许燕和其余 7 名激励对象已获授但尚未解锁的 270,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司 2020 年限制性股票激励计划执行完毕。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划相关情况

1、2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会 2020 年第五次临时会议，
会议审议通过了《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，公司独立董事就前述相关议案及本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益以及设定指标的科学性和合理性发表了独立意见，并同意将本次股权激励计划有关的议案提交股东大会审议。

2、2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届监事会 2020 年第四次临时会议，
会议审议通过《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，公司监事会对本次股权激励计划进行了核查并出具了核查意见。

3、2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 6 日，公司通过内部网站公示了拟激
励对象的姓名和职务。公示期内公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
4、2020 年 7 月 7 日，公司监事会出具了《大连电瓷集团股份有限公司监
事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》，认为列入本次股权激励计划的拟激励对象具备法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合股权激励计划确定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、2020 年 7 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，审议通过本激励计划，同时授权董事会办理本激励计划涉及的调整和授予事项。

6、2020 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会 2020 年第六次临时会议和
第四届监事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，对本次股权激励计划的授予价格、激励对象和授予数量进行了如下调整：激励计划首次授
予限制性股票的授予价格由 3.89 元/股调整为 3.878 元/股；由于公司《激励计划》涉及的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其……
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