公告日期:2024-04-30
证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2024-037
浙江爱康新能源科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第二十八次会议决定于 2024 年 5 月 20 日(星期一)召开公司 2023 年年度股
东大会。现将会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。2024 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会
第二十八次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:00;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的起止时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 20 日下午 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一)
7、出席对象
(1)截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
表一本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及摘要 ……
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