公告日期：2024-03-28

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-017
广东东方精工科技股份有限公司

关于 2023 年度拟不实施利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召
开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况说明如下：

一、2023 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为43,324.02万元，其中母公司实现净利润31,093.37万元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表资产负债表的“未分配利润”科目账面余额为45,625.90万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，2023年度东方精工母公司弥补亏损31,093.37万元，提取法定公积金0万元。截至2023年12月31日，在完成弥补亏损、提取法定公积金后，母公司资产负债表的“未分配利润”科目账面余额为-33,294.33万元。

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等法规、规章制度的相关规定，基于公司截至2023年12月31日“未分配利润”为负数，未达到法律、章程规定的利润分配条件，经董事会审议通过，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、关于公司 2023 年度未达到法律章程规定的利润分配条件的说明

现行有效的《中华人民共和国公司法》（2018年修订）第八章“公司财务、会计”规定：公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利。（第一百六
十六条：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。”）

《广东东方精工科技股份有限公司章程》第一百八十六条：“公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”
鉴于2023年度东方精工母公司实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，因此，2023年度公司不满足《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。

三、公司采用集中竞价方式回购股份并注销的金额视同现金分红的说明
2018 年至 2023 年连续六年，公司采用集中竞价方式回购股份，累计使用
自有资金约 18.02 亿元，累计回购股份数量约 37,536.30 万股。截至公司 2023 年
年度报告披露日，上述累计回购股份中已完成注销的股份占比为 86.46%，暨32,454.26 万股。截至2023 年年度报告披露日，公司采用集中竞价方式回购股份，已完成回购注销的金额累计为 15.58 亿元人民币。

具体如下表所示：

以集中竞价方式 以集中竞价方式 以集中竞价方式回
年份 回购股份支付金额 回购股份数量 购的股份已注销数
（万元） （万股） 量

（万股）

2018 年 6,359.75 1,311.37

2019 年 9,649.15 2,188.64

2020 年 50,000.00 10,396.90

2021 年 82,538.66 16,496.75 21,213.88

2022 年 ……
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