公告日期：2024-04-13

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-024
广东东方精工科技股份有限公司

关于变更 2023 年度股东大会现场会议召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

因会务安排调整，为方便股东参会，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会现场会议地点变更为“广东省深圳市南山区望海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒店 2 楼招商堂”。除现场会议地点变更外，公司 2023 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。

公司拟于 2024 年 4 月 19 日 15：00 召开公司 2023 年度股东大会，具体内
容详见 2023 年 3 月 28 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

因会务安排调整，为方便股东参会，公司决定将 2023 年度股东大会现场会议召开地点由“广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼会议室”变更为“广东省深圳市南山区望海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒店 2 楼招商堂”。

除现场会议地点变更外，公司 2023 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议地点事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

本次变更会议地点后的股东大会相关信息如下：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章
程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召集2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具 体 时 间 为 2024 年 4月19日9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月15日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年4月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东大会现场 会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票 行使表决权。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店 2楼招商堂。

二、会议审议事项

备注

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