公告日期：2024-09-28

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-072
朗姿股份有限公司

关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述

1、交易内容

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）为加强和提升医美上游供应链的稳定性和议价能力，进一步提升公司产品的性价比和盈利能力，于2024年9月27日与朗曦美学（北京）技术发展有限公司（以下简称“朗曦美学”）、芜湖博恒三号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博恒三号”）共同签订附生效条件的《朗曦美学（北京）技术发展有限公司与朗姿股份有限公司及芜湖博恒三号创业投资合伙企业（有限合伙）关于朗曦姿颜（北京）医疗器械有限公司之合资合同》（以下简称《合资合同》或“本合同”），朗姿股份、博恒三号和朗曦美学拟分别出资1,500万元、2000万元和6500万元人民币（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”），投资设立朗曦姿颜（北京）医疗器械有限公司（以下简称“朗曦姿颜”）（以下简称“本次交易”）。朗曦姿颜拟主要从事第三类医疗器械生产经营，注册资本为10,000万元。朗曦姿颜设立完成后各股东认缴出资和比例情况如下：

股东姓名或企业名称 出资方式 认缴出资金额（万 认缴出资 股东类型

元） 比例

朗曦美学 现金 6,500 65% 有限责任公司（台港

澳法人独资）

博恒三号 现金 2,000 20% 有限合伙企业

股东姓名或企业名称 出资方式 认缴出资金额（万 认缴出资 股东类型

元） 比例

股份有限公司（上

朗姿股份 现金 1,500 15% 市、自然人投资或控

股）

合计 10000 100%

2、本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组

鉴于本次交易的共同投资方（交易对方）朗曦美学、博恒三号与公司均受公司实际控制人申东日先生和申今花女士控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过有关政府部门的批准。

3、本次交易的审议程序

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第五次独立董事专门会议，审议通
过了《关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交易的议案》，公司全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立朗曦姿颜暨关联交易的议案》，其中申东日先生、申今花女士作为关联董事回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

（一）朗曦美学

1、 基本情况

公司名称：朗曦美学（北京）技术发展有限公司

注册资本：100 万元

成立时间：2024 年 8 月 19 日

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 69
号院 17 号楼 1 层 106 室

统一社会信用代码：91110115MADUY48EXF

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；货物进出口；软件开发；会议及展览服务；电子产品销售。（除依法须经批准的……
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