公告日期：2024-05-23

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-20 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格 9.75 元/股的 85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条件。

2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11
月 22 日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从 2024 年 11 月 25 日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华智能
健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日公开发行
了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。本
次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起
在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日。

（四）可转债转股价格调整情况

2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整
后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

2021 年 4 月，公司实施 2020 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.69 元/股，调整后转股价格为 10.39 元/股，调整
后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.39 元/股，调整后转股价格为 10.09 元/股，调整
后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

2022 年 9 月，公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注
销公司股份 7,249,748 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.09 元/股，
调整后转股价格为 10.05 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 13 日（除权除
息日）起生效。

2023 年 5 月，公司实施 2022 年年度利润分配方……
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