公告日期:2024-05-31
证券代码:002621 证券简称:*ST美吉 公告编号:2024-037
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六
届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 30 日召开,会议决议于 2024 年 6 月 28
日召开 2023 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司第六届董事会第二十八次会议决议召开,由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2024 年 6 月 28 日(星期五)15:30;
(2)网络投票时间:2024 年 6 月 28 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月28日9:15至2024
年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 6 月 21 日
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东。授权委托书详见附件 1。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地址:北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-1 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案: √
除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度财务预算报告》 √
6.00 《2023 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 √
2024 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方 √
案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
公司独立董事将在本次年……
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