公告日期：2024-04-29

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-006
皓宸医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次
会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事朱谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在 2023 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

三、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 29 日公告。

《2023 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月29 日公告。

四、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-94,365,092.81 元，扣除本期提取的法定盈余公积 0 元，调整期初未分配利润 0 元，加调整前年初未分配利润-228,194,114.89 元，减去其他综合收益结转留存收益 72,900,000.00 元，减去权益性交易结转留存收益 22,658,609.37 元，本期末累计可供分配利润为-418,117,817.07 元。

根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司进行现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于 2023 年度公司净利润为负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司在本年度拟不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本预案需提交公司 2023 年度股东大会……
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