公告日期：2024-04-29

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-015
皓宸医疗科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024

年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，现将本次会议

的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45

网络投票时间：2024年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投
票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日(星期二)

7、出席对象：

（1）截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √

5.00 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于德伦医疗 2023 年度业绩补偿方案的议案》 √

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 ……
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