公告日期：2024-05-11

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-018
皓宸医疗科技股份有限公司

关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于

召开2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-015），公司定于2024年5月20日（星期

一）下午14:45召开2023年度股东大会。

2024年5月9日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的股东俞娥、陆楠、徐宝

春出具的《关于增加皓宸医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》（以

下简称“《提案函》”），股东俞娥、陆楠、徐宝春提请在公司2023年年度股东大会中增加

审议临时提案《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于罢免朱谷佳

第五届董事会非独立董事职务的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，

单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面

提交召集人。截至《提案函》出具日，股东俞娥、陆楠、徐宝春合计持有公司3.09%的股

份，具备提出临时提案的资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定

及股东大会职权范围，有明确的议题和具体审议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，股东大会召集人将上述议案以

临时提案的方式提交公司2023年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司2023年度股

东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

现将增加提案后的2023年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45

网络投票时间：2024年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日(星期二)

7、出席对象：

（1）截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票

100 总议案：除……
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