公告日期：2024-08-30

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-032
皓宸医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 29
日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 8 月 30 日公告；公司《2024 年半年度报
告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024 年 8 月 30 日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日

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