公告日期：2024-08-19

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-041
常州亚玛顿股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开第
五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

二、公司在本次交易期间相关工作

1、本次交易相关进程

2023 年 11 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2023 年 11月 8 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2024 年 1 月 5 日披露了《关于披露重大资产
重组预案后的进展公告》（公告编号：2023-057、2024-002）。

2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第
九次会议，审议通过《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并于 2024 年 2 月 7 日
在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2024 年 3 月 1 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了本次
交易相关议案，并于 2024 年 3 月 2 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告
（公告编号：2024-016）。同日，公司披露了《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》（公告编号：2024-017）。

2、公司推进本次交易期间开展的主要工作

在推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东大会审议通过了本次交易相关的议案；公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司基于前述与交易各方就本次交易方案进行了充分沟通、磋商与论证。

3、相关信息披露及风险提示

在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时、准确、认真地履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止本次交易的原因

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。综合考虑当前光伏行业现况、资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司拟终止本次交易事项并与交易各方签订相关终止协议。
四、终止本次交易的决策程序

2024 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。该事项经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审核通过。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公
司董事会办理本次交易相关事宜，且该等授权尚在有效期内。公司董事会根据股东大会的授权决定终止本次交易并签署相关书面文件，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等的法律法规及规范性文件的有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

五、相关内幕信息知……
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