公告日期：2024-08-08

广发证券股份有限公司

关于

厦门金达威集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

二零二四年六月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行的基本情况...... 9

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 10

四、发行人与保荐机构的关联关系...... 12
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 14
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 15

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 15

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 15

三、本次发行符合上市条件...... 16

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 24

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 25

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称（中文） 厦门金达威集团股份有限公司

公司名称（英文） Xiamen Kingdomway Group Company

上市交易所 深圳证券交易所

股票简称及代码 金达威（002626.SZ）

法定代表人 江斌

注册资本 60,993.4771 万元

成立日期 1997 年 11 月 24 日

上市时间 2011 年 10 月 28 日

注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区

联系人 洪彦

邮政编码 361028

网站 www.kingdomway.com

电子邮箱 info@kingdomway.com

电话 0592-3781760

传真 0592-6515151

许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添
加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品
销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；
技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；
经营范围 化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服
务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术
交流活动。（除依法须经……
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