公告日期：2024-08-13

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-063
厦门金达威集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会议无否决提案的情形；

2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:30 开始

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 8 月12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：公司董事长江斌先生因公务出差，无法现场出席并主持会议，本次会议由公司副董事长王水华先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 291 人，代表股份 220,983,746 股，占公司有表
决权股份总数的 36.2307％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占公司有表决
权股份总数的 30.0381％。

通过网络投票的股东 290 人，代表股份 37,771,014 股，占公司有表决权股份
总数的 6.1926％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 289 人，代表股份 9,271,014 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5200％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 289 人，代表股份 9,271,014 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5200％。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

二、 提案审议表决情况

本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 218,669,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9528％；
反对 1,914,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8663％；弃权399,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1809％。

中小股东总表决情况：

同意 6,956,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0397％；反对 1,914,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.6491％；弃权 399,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3113％。

该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：

同意 218,523,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8865％；
反对 2,129,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9638％；弃权330,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497％。

中小股东总表决情况：

同意 6,810,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4584％；反对 2,129,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 22.9735％；弃权 330,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400……
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