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公告日期:2024-07-09
证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-049
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开,
会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)
报告》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;监事会意见及持续督导机构核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 5 日
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