公告日期：2024-10-10

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-081
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称“基地公司”）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称“长江旅发”）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称“交旅投资”）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称“行胜公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。

本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组
上市。

公司因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）
自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于
2022年 3月 28日、2022年 4月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》。

公司于 2022年 4月 12日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）自 2022年 4月 13日（星期三）开市起复牌。

公司分别于 2022年 5月 13日、2022年 6月 11日、2022年 7月
11 日、2022 年 8月 11 日、2022 年 9月 13日、2022 年 11月 12 日、
2022 年 12月 13日、2023年 1月 14日、2023年 2月 11日、2023年
3 月 11 日、2023 年 4 月 12日、2023 年 5月 12 日、2023 年 6月 10
日、2023年 7月 8日、2023年 8月 9日、2023年 9月 8日、2023年

10 月 10日、2023年 11月 11日、2023年 12月 9日、2024年 1月 9
日、2024 年 2月 19 日、2024 年 3月 9日、2024 年 4 月 9日、2024
年 5 月 10日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 8 月 9
日、2024年 9月 10日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044、2023-060、2023-063、2023-073、2023-081、2023-084、2023-098、2023-105、2024-003、2024-016、2024-020、2024-022、2024-041、2024-044、2024-053、2024-070、
2024-080），于 2022 年 10 月 12 日披露了《关于资产重组进展暨……
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