公告日期：2024-04-30

证券代码：002628 证券简称：成都路桥
2023 年度独立董事述职报告

独立董事 应千伟

各位股东及股东代表：

本人于 2023 年5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，仔细审议董事会各项议案，并对公司相关重大事项发表事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人应千伟，1981 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历，九三学社成都市
委委员，教授。现任四川大学商学院会计与金融系主任、教授。自 2023 年 5 月29 日起担任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会及列席股东大会情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法
有效。2023 年公司共召开董事会会议 10 次、股东大会 5 次，本人出席董事会会
议及列席股东大会会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 报告期内应参 亲自 委托 缺席 投票情况（反 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 出席 出席 对次数） 亲自出席会议

应千伟 6 6 0 0 0 否

列席股东大会次数 0

作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关会议。本人 2023 年度董事会专门委员会的履职情况如下：

（1）董事会审计委员会

本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人，共组织召开了 1 次会议，审议了 2023 年第三季度报告等事项，并形成相关决议提交公司董事会审议，保障了定期报告编制、审议和披露的合规性。

（2）董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，共参加了 4 次会议，审议了对第七届董事、监事、高级管理人员年薪定级以及修订《高级管理人员薪酬
管理及考评奖惩办法》等事项，并形成相关决议提交公司董事会审议，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

2、独立董事专门会议

公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《成都市路桥工程股份有限公司独立董事工作细则》，报告期内未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年，我们将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。以下是发表独立意见的情况：

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