公告日期:2024-04-30
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-012
成都市路桥工程股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据 2023 年度日常关联交易的实际情况,并结合生产经营的需要,成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了预计,预计公司(含子公司)在 2024 年度与关联方攀枝花川投宏格实业有限公司(以下简称“川投宏格”)发生共计不超过 20,000.00 万元的关联交易。
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会
第十次会议,审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司预计 2024 年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案进行回避表决。
2、2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交 截至披
关联交易 关联交易 易 合同签订金 露日已 上年发生
类别 关联人 内容 定价原 额或预计金 发生金 金额
则 额 额
向关联方 攀枝花川投 市场定
销售商品 宏格实业有 工程施工 20,000.00 39.68 3,030.66
和 限公司 价
提供劳务 小计 20,000.00 39.68 3,030.66
合计 20,000.00 39.68 3,030.66
3、2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
实际发 实际发
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计 生额占 生额与
类别 内容 金额 金额 同类业 预计金
务比例 额差异
向关联方 攀枝花川投宏格 工程施工 3,030.66 20,000.00 2.76% 15.15%
销售商品和 实业有限公司
提供劳务 小计 3,030.66 20,000.00 2.76% 15.15%
注 1:实际发生额与预计金额差异(%)=实际发生额/预计金额,即实际发生率。
注 2:川投宏格的关联交易预计的披露索引详见 2023 年 4 月 26 日与 2023 年 5
月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-026)《关于预计 2023 年度日常关联交易的补充公告》(公告编号:2023-043)。
二、关联人介绍和关联关系
关联方 公司 法定代表人 注册资本 主营业务 与本公司的
名称 类型 及住所 (万元) 关联关系
攀枝花川 其他有 蒋剑;攀枝 土地整理,市政公
投宏格实 限责任 花市盐边县 10,000……
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