公告日期：2024-05-22

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-030
成都市路桥工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019），于2024年5月10日发布了《关于增加2023年年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），以及于2024年5月16日发布了《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-028）。

2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30

3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼

4、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、会议主持人：副董事长陈俊超先生

8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持股份总数为184,512,245股，占公司总股本的24.3709%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数2,231,518股，占公司总股本的0.2947%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权的股份数182,280,727股，占公司总股本的24.0762%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14人，代表公司有表决权的股份27,023,949股，占公司总股本的3.5694%。

3、公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意184,260,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637%；
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意26,772,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0693%；
反对 251,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9307%；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

2、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意184,260,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637%；
反对 251,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1363%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意26,772,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0693%；
反对 251,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9307%；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获股东大会审议通过。

3、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意184,260,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.8637%；
反对 251,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1363%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其……
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