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公告日期:2024-08-28
证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-050
华西能源工业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议
(以下简称“会议”)于 2024 年 8 月 26 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电话、书面形式发出。会议
应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依照法定程序,编制了《公司 2024 年半年度报告及摘要》,公司董事、高级管理人员签署了关于 2024 年半年度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规和规范性文件的要求。
《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《内部审计制度》(修订稿)
公司根据《公司法》《证券法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求,修订完善了公司内部审计制度。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审议结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《投资运作管理制度》(修订稿)
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求,修订完善了公司投资运作管理制度。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审议结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议通过《对外担保管理制度》(修订稿)
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关要求,修订完善了公司对外担保管理制度。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
审议结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O 二四年八月二十七日
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