公告日期：2024-10-11

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-061
华西能源工业股份有限公司

关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述

（一）基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》等，同意公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币50,000 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金；本次发行对象为公司控股股东、实际控制人黎仁超先生，黎仁超先生
以现金方式认购本次发行的全部股票。2024 年 10 月 9 日，公司与黎仁超先生签
署了《附条件生效的股票认购协议》。

由于黎仁超先生直接持有公司股份 154,275,680 股，占公司总股本比例为
13.07%，系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，黎仁超先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

（二）审议程序

公司于 2024 年 10 月 9 日召开独立董事 2024 年第二次专门会议决议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协
议〉暨关联交易的议案》等，同意将上述议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2024 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议，关联董事黎仁超先
生回避表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了《关于公司2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》等。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 10 月 9 日，公司召开第六届监事会第五次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》等。
二、关联方基本情况

1、姓名：黎仁超

2、身份证号码：610103196411******

3、关联关系：黎仁超先生直接持有公司股份 154,275,680 股，占公司总股本
比例为 13.07%，系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总裁，系公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A 股）
股票不超过 230,414,746 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会的相关规定。公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行股份数量以中国证监会注册结果为准。
四、关联交易定价及原则

本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第六届
董事会第七次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 2.17 元/股，不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。五、关联交易合同的主要内容

（一）协议主体

甲方（发行人）：华西能源工业股份有限公司

乙方（认购对象）：黎仁超

（二）认购价格

本次向特定对象发行股票定价基准日为本次发行的董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将……
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