公告日期：2024-10-11

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-055
华西能源工业股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及

填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

以下关于华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关措施及承诺事项议案已经公司董事会审议通过。具体公告如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票数量不超过 230,414,746 股（含本数），拟募集资金
总额不超过 50,000.00 万元（含本数）。

本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险，具体情况如下：

（一）主要假设及前提

1、假设本次发行于 2025 年 6 月底实施完成，该时间仅为用于计算本次发行
对公司相关财务指标影响而进行的估计，不构成对实际完成时间的承诺，最终以实际完成发行时间为准。

2、假设本次发行股票数量为发行上限，即 230,414,746 股。

3、假设除本次发行外，无其他对公司总股本产生影响的事项。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况以及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响。

6、由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展情况等多重因素影响，2024 年度及 2025 年度公司业绩情况较难预测。2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-19,306.80 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-18,477.39 万元。2024 年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为6,210.74 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,567.61 万元。鉴于 2024 年上半年公司实现净利润包含部分股权出售形成的投资收益，根据公司经营情况并基于谨慎性原则，假设 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2024 年上半
年基础上分别增加 1,500 万元，即分别为 7,710.74 万元、8,067.61 万元；2025 年
度公司实现扣非前后归属于上市公司股东的净利润在假设 2024 年度不考虑股权处置收益净利润约 4,000 万元基础上考虑下降 25%、持平、增长 25%三种情形，即分别为 3,000 万元、4,000 万元、5,000 万元（此假设仅用于计算本次发行对公司相关财务指标影响，不代表公司对 2024 年和 2025 年业绩的预测或判断）。

7、以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况及业绩趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司制定填补回报措施不构成对公司未来利润的保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算本次发行对公司每股收益的影响具体如下：

2024 年度/ 2025 年度/2025 年末
项目 2024 年末 未考虑 考虑

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