公告日期：2024-04-30

道明光学股份有限公司章程修订对照表

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2024 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于修

订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款

进行修订，修订前后内容对照如下：

原公司章程条款 修订后的公司章程条款

第 1.01 条 为维护公司、股东和债权 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）和其他有关规定， 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
制订本章程。 （以下简称“《上市规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和其他有关规
定，制订本章程。

第 4.11 条 股东大会是公司的权力 第 4.11 条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

...... ......

（十二）审议批准第 4.12 条规定的担 （十二）审议批准第 4.12 条规定的担
保事项； 保及第 5.21 条规定的需由股东大会审议的
...... 财务资助事项；

上述股东大会的职权不得通过授权的 ......

形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第 4.12 条 公司下列对外担保行为， 第 4.12 条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

...... ......

董事会审议担保事项时，应当经出席董 股东大会审议前款第（三）项担保事项
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 时，应当经出席会议的股东所持表决权的三东大会审议前款第（三）项担保事项时，应 分之二以上通过。

当经出席会议的股东所持表决权的三分之 股东大会在审议为股东、实际控制人及
二以上通过。 其关联方提供的担保议案时，该股东或者受
股东大会在审议为股东、实际控制人及 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表其关联方提供的担保议案时，该股东或者受 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 持表决权的过半数通过。
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。

第 4.26 条 股东大会的通知包括以 第 4.26 条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 ......

的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。

......

第 4.46 条 股东大会决议分为普通 第 4.46 条 股东大会决议分为普通
决议和特别决议。 决议和……
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