公告日期：2024-04-30

道明光学股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（金盈）

各位股东及股东代表：

本人作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，认真行使法律所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，慎重审议各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年的工作情况作简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人金盈，中国国籍，1983 年生，法学本科，无境外永久居留权。曾任浙江五联律师事务所律师，曾兼任永杰新材料股份有限公司独立董事。2015 年 2 月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师、知识产权部主任。2020 年 7 月起兼任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年内，公司共计召开 5 次董事会会议，3 次股东大会会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。日常通过电话、视频、现场等方式时刻关注公司运营情况，保持与公司经营管理层充分的交流和沟通。2023 年度任期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东大会会议情况

是否连续

本年应参 现场出席 通讯方式 出席股东
独立董事 委托出席 两次未亲

加董事会 董事会次 出席董事 缺席次数 大会的次
姓名 次数 自参加会

次数 数 会次数 数

议

金盈 5 5 0 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，均按时参加各委员会举行的会议，按照法律法规相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时掌握公司发展情况。本年度内，未召开战略委员会会议，但日常通过与公司管理层沟通、听取公司内部相关汇报等，对公司未来发展战略深入了解与研究；参考公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情
况，对公司 2023 年度董监高薪酬方案等进行审议。本人均以认真、积极的态度参加以上三大委员会会议，并提出合理、专业化的意见。
（三）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在2023 年度内，尚未涉及需独立董事专门会议审核的议题。

（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，听取内部审计工作汇报，指导内控体系建设；关注公司定期报告的编制，与会计师事务交流和探讨年报审计计划，审阅公司财务报表，保障审计结果客观公正，确保公司真实、准确、完整、及时地披露年度财务状况与经营成果，维护了公司及中小股东利益。

（五）现场工作情况

2023 年，本人通过参加董事会、股东大会及专门委员会会议、预审业绩沟通会及其他工作时间与公司董监高及管理层进行沟通，通过查阅资料及听取公司管理层汇报等形式，了解公司生产经营情况及财务状况等情况。……
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