公告日期：2024-04-30

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告

（余关健）

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人独立董事余关健：余关健，男，汉族，1956 年 11 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，毕业于西南财经大学国民经济计划与管理专业，本科学历。 1990 年至 2016 年，历任中国银行深圳分行信贷二处、信贷处、风险管理处副科 长、科长、副处长、处长，中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理，深圳赛 格集团有限公司董事，深圳特发集团有限公司董事，邦信资产管理有限公司董事、 总经理，对外贸易集团股份有限公司董事长， 中国东方资产管理公司深圳办事 处总经理， 中国东方资产管理公司广州办事处总经理，大业信托有限责任公司 董事，东银发展（控股）有限公司副董事长，中国东方资产管理公司深圳办事处
督导员；2016 年 9 月至 2023 年 9 月，任申科股份独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

1、出席会议情况

2023 年 1 月至 9 月，公司召开了 3 次董事会及 2 次股东大会。本人积极参
加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，对需要发表独立意见的议案均作出了意见。

报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

3 3 0 0 2 2

2、发表独立意见情况

会议日期 会议名称 事项内容 独立
意见

关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司

对外担保情况的专项说明和独立意见

关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意

见

2023年4月26 第五届董事会 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 同意
日 第十一次会议 案的独立意见

关于使用自有资金购买理财产品的独立意见

关于为全资子公司提供担保的独立意见

关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的独立

意见

关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司

2023年8月24 第五届董事会 对外担保情况的专项说明和独立意见 同意
日 第十三次会议 关于补选独立董事的独立意见

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。2023 年 1 月
至 9 月，本人主持召开了 1 次提名委员会会议，审……
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